Coinvolte 42 persone fisiche e 39 persone giuridiche
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Terni, su delega della Procura della Repubblica ternana, hanno dato esecuzione su tutto il territorio nazionale e all’estero ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di oltre 12,5 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, indebite compensazioni, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine ha preso il via da un controllo fiscale effettuato nei confronti di una società di consulenza tributaria e fiscale, formalmente residente a Roma ma operante effettivamente nel ternano.